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近年來，加密資產(chǎn)及其相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)已迅速增長(zhǎng)。與此同時(shí)，政策制定者也在關(guān)注這個(gè)不斷變化的市場(chǎng)。2021年以來加密貨幣的監(jiān)管正走向更細(xì)分更完善的模式。多個(gè)國(guó)家在數(shù)字資產(chǎn)、挖礦、加密基金等方面進(jìn)行監(jiān)管和規(guī)范，主要政策及監(jiān)管措施對(duì)行業(yè)帶來不同程度的影響。

01

印度儲(chǔ)備銀行贊成全面禁止加密貨幣

12月18日消息，印度儲(chǔ)備銀行(RBI)已向其中央委員會(huì)表示，贊成全面禁止加密貨幣。一位知情人士透露，印度儲(chǔ)備銀行向董事會(huì)詳細(xì)介紹了與宏觀經(jīng)濟(jì)和金融穩(wěn)定以及外匯 管理有關(guān)的“嚴(yán)重關(guān)聯(lián)”?！岸聲?huì)已獲悉印度儲(chǔ)備銀行在此事上的立場(chǎng)?！庇《妊胄羞€強(qiáng)調(diào)了監(jiān)管源自海外無形資產(chǎn)的挑戰(zhàn)。

02

巴西央行計(jì)劃在2022年推出CBDC試點(diǎn)

據(jù)當(dāng)?shù)孛襟wEstadao報(bào)道，巴西中央銀行（BCB）總裁Roberto Campos Neto表示，巴西中央銀行計(jì)劃在2022年前推出數(shù)字貨幣（CBDC）試點(diǎn)。Campos Neto表示，巴西央行也一直在討論一項(xiàng)法案，將數(shù)字資產(chǎn)作為一種投資工具進(jìn)行監(jiān)管。加密貨幣甚至已經(jīng)開始影響國(guó)民賬戶，這意味著它已經(jīng)成為一種相關(guān)的投資工具，并且加密貨幣的購(gòu)買正在影響巴西的進(jìn)口數(shù)字。根據(jù)BCB的數(shù)據(jù)，巴西人在2021年到目前為止已經(jīng)購(gòu)買了42.7億美元的加密貨幣。8月，巴西人總共持有約400億美元的加密貨幣。

03

韓國(guó)提議禁止匿名虛擬貨幣交易

12月10日消息，為了消除將加密貨幣用于非法活動(dòng)和洗錢活動(dòng)，韓國(guó)計(jì)劃禁止所有匿名虛擬貨幣交易。韓國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出了一項(xiàng)新的規(guī)則，將從 2022 年 3 月起禁止從韓國(guó)交易所提款到非 KYC 錢包，例如 Metamask。監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，在截止日期之后將不會(huì)有任何例外。未來，當(dāng)交易所傳輸比特幣或以太坊等虛擬資產(chǎn)時(shí)，會(huì)保留‘誰發(fā)送和誰接收’的記錄，轉(zhuǎn)移只能在‘許可交易所’之間進(jìn)行。監(jiān)管機(jī)構(gòu)還表示，新規(guī)則將防止逃稅。

04

俄羅斯央行從2022年開始對(duì)所有個(gè)人間匯款進(jìn)行監(jiān)控

據(jù)俄新社當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月27日?qǐng)?bào)道，俄羅斯央行將從2022年開始，對(duì)信貸機(jī)構(gòu)的所有個(gè)人間資金流動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控。據(jù)介紹，俄羅斯央行更新了商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)向其定期提供的報(bào)告表格形式，其中需注明所有形式的個(gè)人間匯款的詳細(xì)信息，同時(shí)還需注明匯款人和收款人的個(gè)人信息。政策可能于2022年1月起開始實(shí)施。俄羅斯央行表示，新政策的實(shí)施有利于銀行優(yōu)化服務(wù)，同時(shí)也有利于打擊網(wǎng)絡(luò)**、加密貨幣詐騙、龐氏騙局、非法外匯交易和非法商業(yè)活動(dòng)等行為。

05

英國(guó)將對(duì)加密貨幣交易所證收數(shù)字服務(wù)稅

11月28日消息，英國(guó)稅務(wù)海關(guān)總署(HMRC)更新了法規(guī)，將對(duì)在英國(guó)運(yùn)營(yíng)的加密貨幣交易所征收一項(xiàng)數(shù)字服務(wù)稅。據(jù)英國(guó)《每日電訊報(bào)》報(bào)道，英國(guó)加密貨幣交易所將必須繳納2%的數(shù)字服務(wù)稅。英國(guó)稅務(wù)當(dāng)局HMRC不承認(rèn)數(shù)字資產(chǎn)是金融工具，因此交易所沒有資格獲得金融豁免。11月28日，該機(jī)構(gòu)將加密貨幣交易所納入英國(guó)財(cái)政部的科技稅下。數(shù)字服務(wù)稅是在2020年4月針對(duì)Facebook和谷歌等社交媒體和搜索巨頭推出的。

06

阿根廷計(jì)劃對(duì)加密貨幣交易所征收0.6%的稅

11月19日消息，阿根廷計(jì)劃對(duì)提供加密貨幣交易服務(wù)的公司征收0.6%的稅。阿根廷對(duì)銀行信貸和借貸收取0.6%的稅，但加密貨幣交易所目前沒有支付這一稅款（由于注冊(cè)為提供支付服務(wù)提供商 (PSP) 的金融科技公司而被豁免）。阿根廷加密貨幣公司的一位高級(jí)管理人員表示，該稅將影響在阿根廷銀行有賬戶的交易所，并補(bǔ)充說交易所可能會(huì)將新的成本轉(zhuǎn)嫁給以阿根廷比索計(jì)算的加密貨幣價(jià)格。

07

哈薩克斯坦通過加密貨幣平臺(tái)反洗錢立法

11月10日消息，哈薩克斯坦議會(huì)上院議員通過了一項(xiàng)法律，將對(duì)加密平臺(tái)實(shí)施金融監(jiān)控。這些修正案旨在完善國(guó)家整體的“反洗錢（AML）”框架，其中一些涉及加密貨幣平臺(tái)。該法案經(jīng)參議院投票通過，尚需等待哈薩克斯坦總統(tǒng)的批準(zhǔn)。該法律將確保加密行業(yè)完全合規(guī)，以以下方式防止洗錢：加密業(yè)務(wù)和服務(wù)提供商將受到金融監(jiān)管。重點(diǎn)加強(qiáng)預(yù)防犯罪收益洗錢工作。防止非法資金合法化。要求加密公司將運(yùn)營(yíng)情況通知各自的政府機(jī)構(gòu)。政府將確保KYC和AML法規(guī)得到遵守。

08

英國(guó)稅務(wù)海關(guān)總署發(fā)布有關(guān)加密投資納稅指南

11月1日消息，英國(guó)稅務(wù)海關(guān)總署（HMRC）發(fā)布了納稅指南，目的是幫助加密貨幣交易者和投資者了解他們?cè)谟?guó)的納稅義務(wù)。HMRC表示，不將加密貨幣視為貨幣，更像是股票這類的傳統(tǒng)投資，這意味著加密貨幣利潤(rùn)需要繳納資本利得稅。并明確指出，不能將交易所的交易費(fèi)用抵消利潤(rùn)，敦促交易者保留記錄。

09

美國(guó)貨幣監(jiān)理署首次將加密貨幣納入其監(jiān)管運(yùn)營(yíng)計(jì)劃

10月16日消息，美國(guó)貨幣監(jiān)理署（OCC）于周五發(fā)布了 2022 財(cái)年銀行監(jiān)管運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，加密貨幣首次被納入該計(jì)劃。在報(bào)告中，OCC列出了11 項(xiàng)監(jiān)管重點(diǎn)領(lǐng)域，除網(wǎng)絡(luò)安全、氣候變化之外，OCC表示，審查員應(yīng)識(shí)別正在使用加密貨幣等金融創(chuàng)新對(duì)其運(yùn)營(yíng)實(shí)施重大變革的銀行，并評(píng)估實(shí)施情況。當(dāng)銀行發(fā)生重大變化時(shí)，審查員應(yīng)評(píng)估治理流程的適當(dāng)性。OCC 至少自 2018 年以來一直在研究加密行業(yè)，這是加密貨幣首次被納入該監(jiān)管機(jī)構(gòu)的年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，去年 7 月，OCC 發(fā)布了一封解釋信，允許聯(lián)邦特許銀行提供加密托管服務(wù)。

10

墨西哥總統(tǒng)：墨西哥不會(huì)采用比特幣作為法定貨幣

10月15日消息，在今天早些時(shí)候舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，墨西哥總統(tǒng)Andres Manuel Lopez Obrador排除了該國(guó)采用比特幣作為法定貨幣的可能性，他在回答記者有關(guān)比特幣的問題時(shí)表示：“在這方面我們不會(huì)改變。我們認(rèn)為必須在金融管理方面保持正統(tǒng)，而不是試圖進(jìn)行太多創(chuàng)新?！盠opez Obrador稱，政府將專注于開發(fā)防止逃稅的機(jī)制，而不是改變國(guó)家金融系統(tǒng)，使其對(duì)比特幣友好：“（我們要確保）沒有特權(quán)，每個(gè)人都要納稅，這就足夠了?！?/p>

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歐洲央行管委：歐盟有必要迅速采納《加密貨幣市場(chǎng)監(jiān)管》

10月7日消息，歐洲央行管委維勒魯瓦敦促歐盟需要迅速采納《加密貨幣市場(chǎng)監(jiān)管》（MICA）。監(jiān)管也應(yīng)該得到加強(qiáng)，因?yàn)槿ブ行幕鹑谡谌〉弥卮蟀l(fā)展?！皠?chuàng)新當(dāng)然是積極的，但如果不加以監(jiān)管，創(chuàng)新可能會(huì)降低金融穩(wěn)定性，同時(shí)也存在市場(chǎng)集中和客戶保護(hù)的問題。監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)該考慮將活動(dòng)和實(shí)體相結(jié)合的方法用于大型科技公司在金融服務(wù)業(yè)的運(yùn)營(yíng)?；蛟S有可能在大型科技公司內(nèi)部組織特定的法律實(shí)體，讓其接受金融監(jiān)管。

12

烏拉圭央行：制定數(shù)字資產(chǎn)監(jiān)管“工作計(jì)劃”

10月5日消息，烏拉圭中央銀行（BCU）制定了一項(xiàng)“工作計(jì)劃”，為監(jiān)管提供這些服務(wù)的數(shù)字資產(chǎn)和公司奠定基礎(chǔ)。該實(shí)體在周五的一份聲明中證實(shí)，BCU 計(jì)劃在今年年底之前完成一項(xiàng)提案，以修改當(dāng)前涉及數(shù)字資產(chǎn)的法律規(guī)定，并建立一個(gè)明確的框架來規(guī)范這些活動(dòng)。BCU 還將促進(jìn)“與行業(yè)參與者的對(duì)話，并將繼續(xù)與其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)和國(guó)際組織的關(guān)系，以加深其對(duì)這些活動(dòng)監(jiān)管和監(jiān)督經(jīng)驗(yàn)的了解”。BCU 表示，數(shù)字資產(chǎn)不像烏拉圭比索那樣是法定貨幣，沒有發(fā)行，也沒有任何中央銀行的支持。目前，BCU補(bǔ)充說，數(shù)字資產(chǎn)的發(fā)行和交易不屬于央行的活動(dòng)范圍，因此不受具體監(jiān)管。

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法國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)：警告投資者注意未經(jīng)授權(quán)的加密服務(wù)

10月1日消息，法國(guó)股市監(jiān)管機(jī)構(gòu) Autorité des Marchés Financiers (AMF) 繼續(xù)監(jiān)控加密貨幣市場(chǎng)并警告投資者注意未經(jīng)授權(quán)的加密服務(wù)。據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)稱，存在上市實(shí)體一直在未經(jīng)授權(quán)提供此類服務(wù)的情況下提供加密投資產(chǎn)品。為保護(hù)投資者免受潛在的欺詐投資，AMF 和法國(guó)審慎監(jiān)管與處置局 (ACPR) 會(huì)定期更新未經(jīng)授權(quán)的投資提供商的黑名單。盡管如此，這些名單“并不完整”，因?yàn)椤靶碌奈唇?jīng)授權(quán)的實(shí)體經(jīng)常出現(xiàn)”。當(dāng)局強(qiáng)烈建議投資者遵循使用金融服務(wù)提供商在線注冊(cè)的授權(quán)投資提供商列表以及金融投資顧問或眾籌類別的授權(quán)列表。

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瑞士金融市場(chǎng)監(jiān)管局：批準(zhǔn)首個(gè)加密基金 僅限于合格投資者

瑞士金融市場(chǎng)監(jiān)管局（FINMA）9月29日正式宣布，該機(jī)構(gòu)已批準(zhǔn)加密市場(chǎng)指數(shù)基金（Crypto Market Index Fund）成為“根據(jù)瑞士法律成立的第一只加密基金”。該基金由瑞士資產(chǎn)管理公司Crypto Finance發(fā)起，由投資管理公司PvB Pernet von Ballmoos AG管理，由受監(jiān)管的機(jī)構(gòu)SEBA Bank AG托管。FINMA指出，新批準(zhǔn)的基金僅限于合格投資者，主要投資于“基于區(qū)塊鏈或分布式分類賬技術(shù)”的加密貨幣或數(shù)字資產(chǎn)。

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加拿大監(jiān)管機(jī)構(gòu)警告誤導(dǎo)性的"**式"加密貨幣廣告

9月27日消息，加拿大金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)，加拿大證券管理局（CSA）和加拿大投資行業(yè)監(jiān)管組織（IIROC）已經(jīng)發(fā)布了一份聯(lián)合指導(dǎo)信，警告了加密貨幣交易平臺(tái)關(guān)于“與廣告、營(yíng)銷和社交媒體使用有關(guān)的要求”的重要性。在發(fā)布的文件中，監(jiān)管機(jī)構(gòu)針對(duì)那些已經(jīng)根據(jù)證券立法注冊(cè)（或提交申請(qǐng)）為交易商或考慮在未來這樣做的加密貨幣平臺(tái)概述了三個(gè)主要關(guān)注領(lǐng)域：“可能被視為虛假或誤導(dǎo)”的廣告和營(yíng)銷材料，使用**式的競(jìng)賽、促銷或計(jì)劃，以及使用社交媒體平臺(tái)做廣告的“合規(guī)和監(jiān)管挑戰(zhàn)”。值得注意的是，該文件指出，雖然這些要求大多涉及被視為證券的數(shù)字資產(chǎn)的交易，但它們也可能適用于“屬于商品的加密資產(chǎn)，因?yàn)橛脩襞c加密資產(chǎn)有關(guān)的合約權(quán)利本身可能構(gòu)成證券和/或衍生品”。

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西班牙銀行被要求披露未來三年的數(shù)字貨幣計(jì)劃

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中國(guó)：整治挖礦及虛擬貨幣交易炒作

9月24日晚間，發(fā)改委、央行等連發(fā)通知提及整治挖礦及虛擬貨幣交易炒作。其中，國(guó)家發(fā)展改革委等部門發(fā)布關(guān)于整治虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng)的通知，提及強(qiáng)化新增虛擬貨幣“挖礦”項(xiàng)目能耗雙控約束。此外，24日晚間，中國(guó)人民銀行、中央網(wǎng)信辦、最高人民法院、最高人民檢察院、工業(yè)和信息化部、公安部、市場(chǎng)監(jiān)管總局、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、外匯局等十部門發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知。

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美國(guó)國(guó)會(huì)2021年已提出35項(xiàng)針對(duì)加密貨幣政策的法案

第117屆國(guó)會(huì)在2021年提出了 35 項(xiàng)法案，重點(diǎn)關(guān)注加密貨幣和區(qū)塊鏈政策。國(guó)會(huì)議員提出了三種不同類型的法案，重點(diǎn)是 (1) 加密貨幣監(jiān)管，(2) 區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用以及 (3) 中央銀行數(shù)字貨幣 (CBDC)。第一套法案主要關(guān)注美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）和商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）等監(jiān)管機(jī)構(gòu)將如何監(jiān)管加密和區(qū)塊鏈代幣。區(qū)塊鏈和分布式賬本技術(shù)法案?jìng)?cè)重于在美國(guó)政府內(nèi)部推廣加密技術(shù)的方法，以便在其他經(jīng)濟(jì)部門更廣泛地使用。最后，CBDC 的新概念仍在繼續(xù)探索，一些政策制定者認(rèn)為美元作為基于穩(wěn)定幣等技術(shù)創(chuàng)新的世界儲(chǔ)備貨幣的地位存在風(fēng)險(xiǎn)。

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薩爾瓦多承認(rèn)比特幣為合法貨幣

薩爾瓦多絕對(duì)是積極擁抱加密世界的代表。2021年6月9日，薩爾瓦多國(guó)會(huì)投票批準(zhǔn)總統(tǒng)提交的比特幣作為法定貨幣的提案，薩爾瓦多成為全球首個(gè)承認(rèn)比特幣為合法貨幣的國(guó)家。2021年9月7日，比特幣正式成為薩爾瓦多法定貨幣。

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英國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求未注冊(cè)的加密貨幣公司關(guān)閉

根據(jù)在2020年初制定的時(shí)間表，英國(guó)金融行為監(jiān)管局（FCA）已要求未注冊(cè)的加密貨幣公司關(guān)閉，并向投資者返還資金。1月8日，該監(jiān)管機(jī)構(gòu)警告稱，未在2020年12月15日之前向FCA進(jìn)行注冊(cè)或已撤回申請(qǐng)的加密貨幣企業(yè)必須在1月10日之前停止加密貨幣活動(dòng)。

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