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證券代碼：688080 證券簡稱：映翰通 公告編號(hào)：2022-015

北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，公司擬續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1. 基本信息

名稱：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號(hào)富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青先生

截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股東）236人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1455人。簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)超過630人。

信永中和2020年度業(yè)務(wù)收入為31.74億元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為22.67億元，證券業(yè)務(wù)收入為7.24億元。2020年度，信永中和上市公司年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目346家，收費(fèi)總額3.83億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)，金融業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，采礦業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為30家。

2.投資者保護(hù)能力

信永中和已購買職業(yè)保險(xiǎn)符合相關(guān)規(guī)定并涵蓋因提供審計(jì)服務(wù)而依法所應(yīng)承擔(dān)的民事賠償責(zé)任，2021年度所投的職業(yè)保險(xiǎn)，累計(jì)賠償限額7億元。

近三年在執(zhí)業(yè)中無相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3.誠信記錄

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施12次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。29名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施27次和自律監(jiān)管措施2次。

（二）項(xiàng)目信息

1.基本信息

擬簽字項(xiàng)目合伙人：郝先經(jīng)先生，1995年獲得中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2001年開始從事上市公司審計(jì)工作，2009年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2021年開始為公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過10家。

擬擔(dān)任獨(dú)立復(fù)核合伙人：張吉文先生，2000年獲得中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，1999年開始從事上市公司審計(jì)，2019年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核6家上市公司。

擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：馮巖女士，2017年獲得中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2017年開始從事上市公司審計(jì)工作，2017年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2021年開始為公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年未簽署上市公司。

2.誠信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，無受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。

3.獨(dú)立性

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

（三）審計(jì)收費(fèi)

2022年度審計(jì)費(fèi)用為人民幣75萬元，其中，財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)酬為60萬元（含

稅），內(nèi)控審計(jì)報(bào)酬為15萬元（含稅）。系按照會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供審計(jì)服務(wù)所需的專業(yè)技能、工作性質(zhì)、承擔(dān)的工作量，以所需工作人、日數(shù)和每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。

二、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

1.公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2022年第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，認(rèn)為信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市審計(jì)過程中恪守職責(zé)，并遵循了獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，順利完成了公司三年一期財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)工作，并完成了2019年、2020年、2021年度審計(jì)工作，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)發(fā)表書面審核意見如下：

“信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供了上市三年一期審計(jì)及2019年、2020年、2021年審計(jì)服務(wù)，為保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性，同意續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。”

2.公司獨(dú)立董事已就本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見，并發(fā)表獨(dú)立意見如下：

鑒于信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市審計(jì)過程中恪守職責(zé)，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，順利完成公司三年一期審計(jì)工作，并完成了公司2019年、2020年、2021年度審計(jì)工作，為保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司獨(dú)立董事同意續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

我們同意該議案內(nèi)容，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

3.公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

4.本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

特此公告。

北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月26日

證券代碼：688080 證券簡稱：映翰通 公告編號(hào)：2022-011

北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

一、會(huì)議召開情況

北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2022年4月25日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合方式召開。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事8人，出席會(huì)議董事8人；會(huì)議由董事長李明先生主持，公司監(jiān)事、董事會(huì)秘書和其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開及表決符合《中華人民共和國公司法》、《北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、議案審議情況

（一）審議通過《2021年年度報(bào)告及摘要》

1.議案內(nèi)容：

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見2022年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》披露的《北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司2021年年度報(bào)告》及《北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要》。

2.議案表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：本議案不涉及回避表決事項(xiàng)。

4.提交股東大會(huì)表決情況：本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過《2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

1.議案內(nèi)容：

公司總經(jīng)理根據(jù)2021年工作情況，在本次董事會(huì)對(duì)2021年度工作的主要方面進(jìn)行了回顧、總結(jié)，并依據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的發(fā)展和宏觀環(huán)境的變化提出公司2022年經(jīng)營計(jì)劃、目標(biāo)和主要工作任務(wù)。

4.提交股東大會(huì)表決情況：本議案無需提交股東大會(huì)審議。

（三）審議通過《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》

1.議案內(nèi)容：

報(bào)告期內(nèi)，公司全體董事依照法律、法規(guī)和公司章程賦予的權(quán)利和義務(wù)，忠實(shí)、誠信、勤勉地履行職責(zé)，有效提升公司治理水平和運(yùn)營管理，推動(dòng)公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，較好地履行了公司及股東賦予董事會(huì)的各項(xiàng)職責(zé)。

（四）審議通過《獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告》

1.議案內(nèi)容：

2021年，公司獨(dú)立董事積極參加公司股東大會(huì)、董事會(huì)，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，發(fā)表客觀、審慎的獨(dú)立意見，為公司經(jīng)營發(fā)展提出了寶貴的建議，切實(shí)維護(hù)了公司和全體股東的合法權(quán)益。

（五）審議通過《2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告》

1.議案內(nèi)容：

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)按照《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定作出了《2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告》，審計(jì)委員會(huì)全體成員就2021年度的工作情況作了詳細(xì)的匯報(bào)。

（六）審議通過《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

1.議案內(nèi)容：

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見2022年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

（七）審議通過《2021年年度利潤分配方案》

1.議案內(nèi)容：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.4元（含稅）。截至2021年4月26日，公司總股本52,428,786股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利7,340,030.04元（含稅）。本年度不實(shí)施包括資本公積金轉(zhuǎn)增股本、送紅股在內(nèi)的其他形式的分配。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為7%。

本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%，主要因公司所處行業(yè)處于快速發(fā)展階段，行業(yè)技術(shù)更迭快，需要不斷進(jìn)行研發(fā)投入，保持技術(shù)先進(jìn)性。另外為了應(yīng)對(duì)全球宏觀環(huán)境及新冠肺炎疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響，綜合考慮公司成長階段與戰(zhàn)略需要。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見2022年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年年度利潤分配方案公告》。

（八）審議通過《2021年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

1.議案內(nèi)容：

2021年，在全球貿(mào)易摩擦增大、金融動(dòng)蕩或地緣政治緊張局勢(shì)升級(jí)、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力大的環(huán)境下，公司管理層及全體員工共同努力，公司2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入44,953.98萬元，同比增長44.63%，歸屬于上市公司股東的凈利潤10,494.88萬元，同比增長159.65%。

（九）審議通過《2022年年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)公司2021年度經(jīng)營成果，結(jié)合2022年外部環(huán)境的變化和公司市場及業(yè)務(wù)經(jīng)營的計(jì)劃，公司編制了2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。

（十）審議通過《關(guān)于公司董事、監(jiān)事2022年度薪酬方案的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度要求，為建立適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的激勵(lì)約束機(jī)制及上市公司發(fā)展的需要，充分調(diào)動(dòng)董事、監(jiān)事人員履職盡責(zé)的積極性和創(chuàng)造性，促進(jìn)公司穩(wěn)健、有效發(fā)展，根據(jù)《公司法》、《證券法》以及國家有關(guān)政策及《中國上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本方案。

2.議案表決結(jié)果：同意0票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票，因全體董事回避表決，本議案直接提交股東大會(huì)審議。

3.回避表決情況：全體董事作為關(guān)聯(lián)方回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（十一）審議通過《關(guān)于公司高級(jí)管理人員2022年度薪酬方案的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》、《證券法》以及國家有關(guān)政策及《中國上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本方案。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：本議案涉及回避表決事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事李紅雨、韓傳俊、鐘成回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：本議案無需提交股東大會(huì)審議。

（十二）審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

1.議案內(nèi)容：

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見2022年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

（十三）審議通過《信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來的專項(xiàng)說明》

1.議案內(nèi)容：

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見2022年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來的專項(xiàng)說明》。

（十四）審議通過《2021年年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》

1.議案內(nèi)容：

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見2022年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。

（十五）審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

1.議案內(nèi)容：

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見2022年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2022年4月修訂）》。

（十六）審議通過《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》

1.議案內(nèi)容：

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見2022年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《股東大會(huì)議事規(guī)則（2022年4月修訂）》。

（十七）審議通過《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

1.議案內(nèi)容：

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見2022年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事會(huì)議事規(guī)則（2022年4月修訂）》。

（十八）審議通過《關(guān)于修訂<對(duì)外擔(dān)保管理辦法>的議案》

1.議案內(nèi)容：

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見2022年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《對(duì)外擔(dān)保管理辦法（2022年4月修訂）》。

（十九）審議通過《關(guān)于修訂<募集資金管理辦法>的議案》

1.議案內(nèi)容：

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見2022年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《募集資金管理辦法（2022年4月修訂）》。

（二十）審議通過《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事工作制度>的議案》

1.議案內(nèi)容：

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見2022年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《獨(dú)立董事工作制度（2022年4月修訂）》。

（二十一）審議通過《關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》

1.議案內(nèi)容：

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見2022年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的公告》。

（二十二）審議通過《2022年第一季度報(bào)告》

1.議案內(nèi)容：

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見2022年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度報(bào)告》。

（二十三）審議通過《關(guān)于召開公司2021年年度股東大會(huì)通知的議案》

1.議案內(nèi)容：

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見2022年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開公司2021年年度股東大會(huì)通知的公告》。

三、備查文件目錄

北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議

證券代碼：688080 證券簡稱：映翰通

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

□是 √否

一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(一) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

說明：本期歸屬于上市公司股東的凈利潤減少主要系新增股權(quán)支付費(fèi)用所致。

(二) 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

單位：元 幣種：人民幣

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

√適用 □不適用

(三) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

√適用 □不適用

（一）資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目

二、 股東信息

(一) 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

三、 其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一) 審計(jì)意見類型

□適用 √不適用

(二) 財(cái)務(wù)報(bào)表

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2022年3月31日

編制單位:北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

公司負(fù)責(zé)人：李明 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：俞映君 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：俞映君

合并利潤表

2022年1—3月

編制單位：北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元。

合并現(xiàn)金流量表

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

2022年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)情況

□適用 √不適用

特此公告

證券代碼：688080 證券簡稱：映翰通 公告編號(hào)：2022-014

北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司2021年年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告

一、募集資金基本情況

（一）募集資金金額及到位時(shí)間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]30號(hào)）核準(zhǔn)，同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)，公司首次向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股），發(fā)行數(shù)量1,310.7197萬股，每股價(jià)格27.63元，每股面值1.00元。本次發(fā)行募集資金總額為362,151,853.11元，扣除承銷、保薦費(fèi)用人民幣36,215,185.31元，余額為人民幣325,936,667.80元，由主承銷商光大證券股份有限公司于2020年2月5日匯入本公司募集資金賬戶。上述募集資金人民幣325,936,667.80元，扣除本公司自行支付的審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)、信息披露費(fèi)和發(fā)行手續(xù)費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用人民幣12,216,100.00元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣313,720,567.80元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了編號(hào)為XYZH/2020JNA40011的《驗(yàn)資報(bào)告》。

（二）募集資金本期使用金額及期末余額

2021年度，公司募集資金投資項(xiàng)目使用募集資金26,336,013.28元，使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金13,667,640.63元。截至2021年12月31日，公司累計(jì)使用募集資金金額148,197,009.65元，累計(jì)利息收入及現(xiàn)金管理收益扣除支付銀行手續(xù)費(fèi)的凈額為10,677,863.23元，募集資金賬戶余額為176,201,421.38元。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金的管理情況

為規(guī)范公司募集資金的使用與管理，提高募集資金使用效益，切實(shí)保護(hù)投資者利益，公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司制定了《北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《募集資金管理辦法》”），對(duì)募集資金的存放、使用管理、資金使用情況的監(jiān)督和報(bào)告等作出了具體規(guī)定，將募集資金存放于董事會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的募集資金專項(xiàng)賬戶集中管理，公司按規(guī)定要求管理和使用募集資金。

公司募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金使用專戶，并與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證?？顚Ｓ谩Ｉ鲜鰠f(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，報(bào)告期內(nèi)，公司均嚴(yán)格按照該《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，存放和使用募集資金。

（二）募集資金專戶儲(chǔ)存情況

截至2021年12月31日，募集資金具體存放情況如下：

單位：人民幣元

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金使用情況對(duì)照表

單位：人民幣萬元

注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。

注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。

注3：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

（二）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

2020年4月27日，公司召開第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金27,527,176.09元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金，符合募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就本次募集資金置換出具了《北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況的鑒證報(bào)告》（XYZH/2020JNA40064）。光大證券股份有限公司就本次募集資金置換進(jìn)行了核查并出具了《光大證券股份有限公司關(guān)于北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的核查意見》。

（三）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

2020年3月16日，公司召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣22,000.00萬元的暫時(shí)閑置募集資金在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和募集資金安全的情況下進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款等），公司可根據(jù)產(chǎn)品期限在可用資金額度內(nèi)滾動(dòng)使用，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

2020年8月25日，公司召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度暨增加使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》，對(duì)2020年8月25日前使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度進(jìn)行補(bǔ)充確認(rèn)，增加使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度8,000.00萬元。

2021年3月22日，公司召開第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣190,000,000元的暫時(shí)閑置募集資金在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動(dòng)性好、發(fā)行主體為有保本承諾的金融機(jī)構(gòu)的保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、協(xié)定存款等，在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。2021年度，公司在額度范圍內(nèi)滾動(dòng)購買存款類產(chǎn)品69,550.00萬元，取得現(xiàn)金管理收益（含稅）4,174,633.15元。

2021年度，公司對(duì)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況詳見下表：

單位：人民幣萬元

四、用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

2021年10月26日，公司召開第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將部分超募資金1,500.00萬元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司超募資金總額為51,130,567.80元，本次擬用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為15,000,000.00元，占超募資金總額的比例為29.34%。公司最近12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

公司承諾每12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額將不超過超募資金總額的30%；本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行，在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為他人提供財(cái)務(wù)資助。截至2021年12月31日，公司實(shí)際使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金2,558.33萬元。

六、募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露了與募集資金使用相關(guān)的信息，除上述事項(xiàng)外，不存在其他募集資金使用及管理違規(guī)的情況。

董事會(huì)

2022年4月26日