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作者 | 尚滿慶
去年11月本案PlusToken終審宣判時，我曾經(jīng)做過評論。在本案再次引起各界矚目之際，作為一名較早關(guān)注比特幣和區(qū)塊鏈領(lǐng)域、辦理和介入不少相關(guān)案件的律師，我想就比特幣和區(qū)塊鏈的發(fā)展，談?wù)勥@個領(lǐng)域為什么詐騙和傳銷犯罪高發(fā)。
中本聰（Satoshi Nakamoto）2008年發(fā)明比特幣，所使用的技術(shù)被命名為區(qū)塊鏈。比特幣不依靠特定貨幣機構(gòu)發(fā)行，而是依據(jù)特定算法，通過大量的計算產(chǎn)生，并使用密碼學的設(shè)計來確保生產(chǎn)和流通各個環(huán)節(jié)的安全性。
比特幣的“去中心化”等特點，迅速吸引了大量擁躉。對比特幣和未來去中心化金融的“信仰者”，囤積比特幣，創(chuàng)造類似比特幣的虛擬貨幣，并進行交易，形成所謂的“幣圈”，包括虛擬貨幣交易平臺和虛擬貨幣項目方，還有投資和投機者。隨著比特幣等虛擬貨幣價格的暴漲，通過專用設(shè)備“計算”生產(chǎn)比特幣等虛擬貨幣被稱為“挖礦”，設(shè)備生產(chǎn)商和“礦工”、“礦場”等，構(gòu)成“礦圈”。而區(qū)塊鏈技術(shù)本身，也逐漸顯露出虛擬貨幣之外的功能，其開辟的“價值鏈”、“信用鏈”等應(yīng)用場景，被認為互聯(lián)網(wǎng)革命性的新技術(shù)，大量公司投身區(qū)塊鏈技術(shù)的研發(fā)和推廣，被稱為“鏈圈”。因為都使用的是區(qū)塊鏈技術(shù)，上述三個“圈”，有一定等重合和交叉。
目前的中國，從中央到地方，政府都在大力推廣區(qū)塊鏈技術(shù)。2019年10月24日，**集體學習，明確要求加快推動區(qū)塊鏈技術(shù)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。2020年4月20日，國家發(fā)改委將“區(qū)塊鏈”正式列入新型基礎(chǔ)設(shè)施中的信息基礎(chǔ)設(shè)施。公開資料顯示，截至 2020 年 12 月末，全國各類區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)園區(qū)已有四十余個?？梢钥闯?，“鏈圈”代表著新技術(shù)發(fā)展的一個重要方向，是政府非常支持的產(chǎn)業(yè)。
中國人民銀行、工業(yè)和信息化部、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會《關(guān)于防范比特幣風險的通知》（銀發(fā)[2013]289號）明確規(guī)定，比特幣不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應(yīng)作為貨幣在市場上流通使用。2017年中國人民銀行等七部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》，重申了上述規(guī)定。同時，從防范金融風險的角度，進一步提出任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務(wù)。
不過，比特幣作為虛擬資產(chǎn)，中國法律有從被動保護轉(zhuǎn)為主動保護的跡象。因為前述規(guī)定雖然否定了“虛擬貨幣”作為貨幣的法律地位，但并未對其作為商品的財產(chǎn)屬性予以否認,中國法律、行政法規(guī)亦并未禁止比特幣的持有?！吨腥A人民共和國民法總則》第一百二十七條規(guī)定：“法律對數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)虛擬財產(chǎn)的保護有規(guī)定的，依照其規(guī)定?！?/p>
大量已生效的判決顯示，由于比特幣等虛擬貨幣具備價值型、稀缺性、可支配性等特點，所以具有虛擬財產(chǎn)的商品屬性。法律支持個人擁有比特幣等虛擬貨幣的財產(chǎn)屬性。
這也是“礦圈”在中國能夠合法存在的法律基礎(chǔ)。在水電充沛的地區(qū)，比特幣礦場甚至成為某些地方支柱產(chǎn)業(yè)。
至于圍繞著比特幣出現(xiàn)大量非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動，不足為奇。一方面是區(qū)塊鏈確實是革命性的技術(shù)，發(fā)展迅猛，一方面比特幣價格高漲，出現(xiàn)明顯的財富效應(yīng)。行業(yè)繁榮，錢多了，自然也被非法活動盯上。和早期互聯(lián)網(wǎng)一樣，被人打著互聯(lián)網(wǎng)旗號出來詐騙、傳銷。技術(shù)本身是中立的，看被什么人使用，做什么事情。
其實，傳銷等“資金盤”欺詐操作模式早已形成一個相當龐大的群體，之所以屢禁不絕，是因為它總能花樣翻新，換一種面孔騙人。比如，中央支持金融創(chuàng)新，全國投資擔保公司遍地開花，其實都是借新還舊的“旁氏騙局”。再比如，互聯(lián)網(wǎng)金融興起，大批虛構(gòu)項目的“資金盤”成為“P2P”暴雷的主要原因。
現(xiàn)在，區(qū)塊鏈和比特幣行業(yè)火爆，“資金盤”模式轉(zhuǎn)移陣地，進入這個領(lǐng)域。如我之前揭露的以影視拍攝、珠寶、非洲投資等多種概念吸引投資者，用傳銷式多層次激勵手段的“光錐LCC幣”。
再如PlusToken案。PlusToken平臺對外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能，即同時在不同交易所進行套利交易，賺取差價。但實際上，PlusToken實際并不具備該功能，而且沒有任何實際經(jīng)營活動，不過是一個打著比特幣旗號的又一個“旁氏騙局”，是依附在區(qū)塊鏈這個新興產(chǎn)業(yè)上的毒瘤。
作為區(qū)塊鏈主流的“鏈圈”和“幣圈”，在逐步打破堅冰互相融合，部分做鏈的公司涉足虛擬貨幣，部分做幣的公司也在涉足區(qū)塊鏈技術(shù)。但主流區(qū)塊鏈企業(yè)都是集體抵制資金盤、傳銷盤“盤圈”的。
現(xiàn)在可以明確了：區(qū)塊鏈是國家大力支持的行業(yè)，個人擁有比特幣是合法的。至于“資金盤”詐騙和傳銷等行為，是刑法嚴厲打擊的對象。隨著新的刑事訴訟法證明標準的嚴格提升，類似犯罪行為的取證方式也會逐步改良。
總體上，我們認為應(yīng)把握區(qū)塊鏈技術(shù)的全球性機會，追趕上全球區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐，引領(lǐng)這一全球性產(chǎn)業(yè)發(fā)展，去偽存真，大浪淘沙，為經(jīng)濟和社會貢獻正向價值。
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3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風水等問題進行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標題之間存在嚴重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標題，內(nèi)容與標題嚴重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴重程度，對帳號進行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
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