很可惜 T 。T 您現(xiàn)在還不是作者身份，不能自主發(fā)稿哦～
如有投稿需求，請把文章發(fā)送到郵箱tougao@appcpx.com，一經(jīng)錄用會有專人和您聯(lián)系
咨詢?nèi)绾纬蔀榇河鹱髡哒埪?lián)系：鳥哥筆記小羽毛（ngbjxym）
近些年，隨著區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣的火熱，借著二者名義的犯罪，已成為涉眾型經(jīng)濟犯罪的“重災(zāi)區(qū)”。
近些年，隨著區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣的火熱，借著二者名義的犯罪，已成為涉眾型經(jīng)濟犯罪的“重災(zāi)區(qū)”。
金融詐騙被稱為2019年度詐騙之王，數(shù)字貨幣領(lǐng)域的詐騙占了一定比重。官方最新描述是：“傳統(tǒng)的以炒外匯、黃金為噱頭的投資詐騙正演變?yōu)椤畢^(qū)塊鏈騙局‘，借助區(qū)塊鏈的熱度，新瓶裝舊酒，對受害人實施詐騙。“
《鏈新》梳理近兩年國內(nèi)公檢法機關(guān)披露的數(shù)字貨幣領(lǐng)域犯罪案例發(fā)現(xiàn)，在罪名、涉案人員、涉案金額等方面都比傳統(tǒng)金融詐騙“更勝一籌”。
罪名多樣，刑期不等
根據(jù)公開報道，自2019年至今，已公開審理宣判的數(shù)字貨幣相關(guān)案件中，罪名包括組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，非法吸收公眾存款罪，詐騙罪，敲詐勒索罪，非法經(jīng)營罪，非法控制計算機信息系統(tǒng)罪等。
依據(jù)定罪不同，刑期長短不一，少則幾個月，多則長達十幾年。相對來說，詐騙罪刑期較長。
2020年9月，湖南省漣源市法院公開開庭審理“人人國際”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，顏琦等38名被告人分別被判處一年六個月至十年六個月不等的有期徒刑。
2019年11月，安徽省蕪湖市鳩江區(qū)法院一審公開宣判被告人李冰等41人詐騙案。被告人以非法占有為目的，通過電信網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取被害人財物，李冰被判處有期徒刑十三年，并處罰金一百萬元。其余40名被告人分別被判處十個月至十二年六個月不等有期徒刑及罰金。
涉案人員達百余人 受害者數(shù)量高達200余萬人
數(shù)字貨幣常以“傳銷”模式發(fā)展，靠數(shù)字貨幣漲勢哄騙用戶，通過發(fā)展下線的方式來擴大市場，涉及人員眾多。已披露出來的案件中，涉案人員常達百余人，受害者甚至超200余萬人。
2019年10月，杭州市上城區(qū)警方破獲一起誘騙他人炒比特幣實施詐騙的犯罪團伙，抓獲團伙所有涉案人員200余名。
2019年3月，鄭州警方對“河南鏈鑫科技有限公司涉嫌集資詐騙案”立案偵查。詐騙團伙嫌疑人高某成立河南鏈鑫科技有限公司、AT交易所等多家公司，將購買的硬盤、主板、機箱貼標(biāo)拼裝成所謂的“礦機”，對客戶謊稱：投資購買“礦機”就可通過挖幣、兌換、交易等方式獲得高額回報。但當(dāng)客戶高價購買其“礦機”后，該公司以交易平臺被黑客攻擊為由，凍結(jié)客戶兌換的數(shù)字貨幣，通過后臺操作阻止客戶提現(xiàn)，非法占有客戶資金。該案涉案資金高達13.6億元，受害民眾達7000余人。
被評為2019年度公安機關(guān)"獵狐行動"十大典型案例之一，有“幣圈第一大資金盤”之稱的“Plus Token”平臺，涉及會員290余萬人。
據(jù)《2019年網(wǎng)絡(luò)詐騙趨勢研究報告》顯示，從各類型金融詐騙造成的人均損失來看，數(shù)字貨幣詐騙導(dǎo)致的人均損失最高，為134522元。近兩年，數(shù)字貨幣領(lǐng)域涉案金額少則千萬，多則幾億，幾百億也是常見。
2019年7月，四川成都公安成功打掉一個特大網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人200人，該團伙涉及全國范圍內(nèi)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件900余件，涉案資金超1000萬元。
同是2019年7月，四川彭州警方破獲特大詐騙案，該團伙涉及全國同類案件5000余件，涉案資金達1億元。
而“Plus Token”網(wǎng)絡(luò)傳銷案涉案金額則高達400多億元。
在數(shù)字貨幣領(lǐng)域內(nèi)，除比特幣、以太坊等“大幣種”外，各種層出不窮的“傳銷幣”、“空氣幣”給犯罪分子提供了空間。
2019年7月，山東省煙臺市芝罘區(qū)法院公開審理的一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案中，被告人王某剛2016年11月開始以聯(lián)盟天下公司的名義對外發(fā)行虛擬數(shù)字貨幣“聯(lián)盟票”，并宣傳該“聯(lián)盟票”具有很高的收藏價值和增值空間。2017年1月，聯(lián)盟天下公司正式發(fā)行“聯(lián)盟票”，發(fā)行價格為每枚1元，對外宣傳只漲不跌，并通過人為操控，將其價格壘高。
2019年7月，江西省金溪縣法院審理了被告人曾某銷售“世聯(lián)資產(chǎn)”虛擬數(shù)字貨幣一案，以非法經(jīng)營罪判處被告人曾某有期徒刑五年，并處罰金15萬元。
挖礦作為數(shù)字貨幣產(chǎn)業(yè)上游，也是犯罪分子看好的領(lǐng)域。
在2019年年中，江蘇鎮(zhèn)江、遼寧綏中警方均破獲盜電“挖”比特幣案件。鎮(zhèn)江警方破獲盜電案件涉近4000臺“挖礦”設(shè)備，案值近2000萬元。遼寧省綏中縣公安局偵破案件涉408臺比特幣“挖礦”機及100多臺備用“挖礦”機，85天內(nèi)瘋狂竊電價值90余萬元。幾乎同一時間，浙江省溫州市中級法院對一起重大惡意“挖礦”案件作出二審裁定，被告人周某、熊某等人在他人計算機信息系統(tǒng)中安裝GPU“挖礦”程序，控制他人計算機GPU進行“挖礦”以獲取數(shù)字貨幣SC幣，該犯罪團伙非法控制計算機信息系統(tǒng)達3200臺以上，非法獲利67萬元以上。
區(qū)塊鏈?zhǔn)且粋€分布式賬本，講求去中心化，通過多方達成共識進行協(xié)作，而在區(qū)塊鏈領(lǐng)域的犯罪也體現(xiàn)出相同特點。
2019年7月，山東省煙臺市芝罘區(qū)法院公開審理被告人王某剛組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案中，“聯(lián)盟天下網(wǎng)科技有限公司”已發(fā)展會員總數(shù)約7.6萬人，且會員達三層及以上，涉及山東、廣東、內(nèi)蒙古等多個省份。
2020年7月3日，江蘇省鹽城市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)法院公開開庭審理了“Plus Token”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，這一傳銷團伙內(nèi)部，技術(shù)組、市場推廣組、客服組都相對獨立，分散在國內(nèi)多個地區(qū)。2019年初，陳某等3人又將3個組的人員逐步轉(zhuǎn)移到境外不同國家。案發(fā)后，陳某等27名主要犯罪嫌疑人相繼逃往境外。2019年7月至8月，江蘇警方赴瓦努阿圖、柬埔寨等國，協(xié)助配合當(dāng)?shù)鼐介_展緝捕，將上述27名在逃人員悉數(shù)抓獲并押解回國。
2020年6月，江蘇蘇州市公安局會同張家港警方偵破一起跨境特大非法第四方支付平臺案，廣東、廣西、四川、浙江開展同步收網(wǎng)行動，抓獲涉案人員72人。
2019年9月，安徽濉溪警方打掉一跨境電信詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人9名。該團伙在菲律賓馬尼拉和中國建立窩點，利用虛假比特幣等交易平臺行騙。
以“區(qū)塊鏈”、“數(shù)字貨幣”等為名義的詐騙多種多樣。
2018年，深圳警方曾查處的“亮碧思”傳銷團伙打著區(qū)塊鏈之名誘騙受害人投資?！傲帘趟肌眰麂N人員通過搭建虛擬平臺，以投資“挖礦”的形式，聲稱“只有交錢才能具備相應(yīng)的挖礦資格”、“充錢才有挖礦的工具”、“充錢才能提升自己的級別”等，以此誘騙受害人投資。
2019年10月，湖南趣步網(wǎng)絡(luò)科技有限公司開發(fā)出“走路就能賺錢” 趣步APP，因為涉嫌傳銷、非法集資、金融詐騙等違法行為，被長沙市相關(guān)部門正式立案調(diào)查。下載了“趣步”APP，每天走幾千步，就可以獲得數(shù)量不等的“趣步糖果”，這種“糖果”在平臺上就是一種虛擬貨幣，既可以用來換購商品，還可以直接提取現(xiàn)金。業(yè)內(nèi)人士稱，趣步的模式是“運動挖礦”，把人拉進去，需要有很多新人進來才能撐住金字塔結(jié)構(gòu)，越到后面底部就要求有越多人，只有進新人，上面的人才會有收益。
2019年12月，安徽省合肥市警方查獲了一起號稱“神仙水”的非法傳銷案件，涉案嫌疑犯聲稱旗下的“SSG生命能量水”包治百病，用戶在購買該產(chǎn)品時被承諾高額返現(xiàn)，但不是直接返現(xiàn)金，而是返該公司發(fā)行的名為“金元”的虛擬幣。這樣一來，“SSG生命能量水”就成了幌子，對虛擬幣升值的期待，刺激用戶高價購買產(chǎn)品。同時，為了讓手上的虛擬幣有人接盤，也為了多拉人獲得更多獎勵，購買產(chǎn)品的用戶會不斷發(fā)展下線。
區(qū)塊鏈技術(shù)專業(yè)性強，大眾不易懂，很容易被“套路”。技術(shù)人員則是“近水樓臺“，借助自身技術(shù)優(yōu)勢，一些技術(shù)人員正在變成罪犯。
2018年，江蘇太倉市一直播平臺程序員李某進行“刷幣”賺外快，非法套利40萬元，
2020年6月，北京某公司技術(shù)員潘某利用網(wǎng)絡(luò)敲詐勒索比特幣，造成公司經(jīng)濟損失20余萬元。北京市海淀區(qū)法院以敲詐勒索罪判處潘某有期徒刑三年，并處罰金5000元。
2020年10月，江蘇南通警方成功偵破一起由公安部督辦的特大制作、使用勒索病毒實施網(wǎng)絡(luò)敲詐的案件。截至案發(fā)，巨某作為多個比特幣勒索病毒的制作者，先后向400多家網(wǎng)站和計算機系統(tǒng)植入敲詐勒索病毒，受害單位涉及企業(yè)、醫(yī)療、金融等行業(yè)，已成功作案百余起，非法獲取的比特幣折合人民幣500余萬元。
據(jù)《人民日報》和中央電視臺報道，區(qū)塊鏈技術(shù)是這兩年大熱的概念，然而區(qū)塊鏈技術(shù)火熱的背后，另一場詐騙“盛宴”卻在暗流涌動。專家及媒體呼吁，各個職能部門攜手，盡快建立一套打擊涉“區(qū)塊鏈”詐騙的完備治理體系。
本文為作者獨立觀點，不代表鳥哥筆記立場，未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載。
《鳥哥筆記版權(quán)及免責(zé)申明》 如對文章、圖片、字體等版權(quán)有疑問，請點擊 反饋舉報
我們致力于提供一個高質(zhì)量內(nèi)容的交流平臺。為落實國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室“依法管網(wǎng)、依法辦網(wǎng)、依法上網(wǎng)”的要求，為完善跟帖評論自律管理，為了保護用戶創(chuàng)造的內(nèi)容、維護開放、真實、專業(yè)的平臺氛圍，我們團隊將依據(jù)本公約中的條款對注冊用戶和發(fā)布在本平臺的內(nèi)容進行管理。平臺鼓勵用戶創(chuàng)作、發(fā)布優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，同時也將采取必要措施管理違法、侵權(quán)或有其他不良影響的網(wǎng)絡(luò)信息。
一、根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容生態(tài)治理規(guī)定》《中華人民共和國未成年人保護法》等法律法規(guī)，對以下違法、不良信息或存在危害的行為進行處理。
1. 違反法律法規(guī)的信息，主要表現(xiàn)為：
1)反對憲法所確定的基本原則；
2)危害國家安全，泄露國家秘密，顛覆國家政權(quán)，破壞國家統(tǒng)一，損害國家榮譽和利益；
3)侮辱、濫用英烈形象，歪曲、丑化、褻瀆、否定英雄烈士事跡和精神，以侮辱、誹謗或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名譽、榮譽；
4)宣揚恐怖主義、極端主義或者煽動實施恐怖活動、極端主義活動；
5)煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結(jié)；
6)破壞國家宗教政策，宣揚邪教和封建迷信；
7)散布謠言，擾亂社會秩序，破壞社會穩(wěn)定；
8)宣揚淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪；
9)煽動非法集會、結(jié)社、游行、示威、聚眾擾亂社會秩序；
10)侮辱或者誹謗他人，侵害他人名譽、隱私和其他合法權(quán)益；
11)通過網(wǎng)絡(luò)以文字、圖片、音視頻等形式，對未成年人實施侮辱、誹謗、威脅或者惡意損害未成年人形象進行網(wǎng)絡(luò)欺凌的；
12)危害未成年人身心健康的；
13)含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內(nèi)容；
2. 不友善：不尊重用戶及其所貢獻內(nèi)容的信息或行為。主要表現(xiàn)為：
1)輕蔑：貶低、輕視他人及其勞動成果；
2)誹謗：捏造、散布虛假事實，損害他人名譽；
3)嘲諷：以比喻、夸張、侮辱性的手法對他人或其行為進行揭露或描述，以此來激怒他人；
4)挑釁：以不友好的方式激怒他人，意圖使對方對自己的言論作出回應(yīng)，蓄意制造事端；
5)羞辱：貶低他人的能力、行為、生理或身份特征，讓對方難堪；
6)謾罵：以不文明的語言對他人進行負(fù)面評價；
7)歧視：煽動人群歧視、地域歧視等，針對他人的民族、種族、宗教、性取向、性別、年齡、地域、生理特征等身份或者歸類的攻擊；
8)威脅：許諾以不良的后果來迫使他人服從自己的意志；
3. 發(fā)布垃圾廣告信息：以推廣曝光為目的，發(fā)布影響用戶體驗、擾亂本網(wǎng)站秩序的內(nèi)容，或進行相關(guān)行為。主要表現(xiàn)為：
1)多次發(fā)布包含售賣產(chǎn)品、提供服務(wù)、宣傳推廣內(nèi)容的垃圾廣告。包括但不限于以下幾種形式：
2)單個帳號多次發(fā)布包含垃圾廣告的內(nèi)容；
3)多個廣告帳號互相配合發(fā)布、傳播包含垃圾廣告的內(nèi)容；
4)多次發(fā)布包含欺騙性外鏈的內(nèi)容，如未注明的淘寶客鏈接、跳轉(zhuǎn)網(wǎng)站等，誘騙用戶點擊鏈接
5)發(fā)布大量包含推廣鏈接、產(chǎn)品、品牌等內(nèi)容獲取搜索引擎中的不正當(dāng)曝光；
6)購買或出售帳號之間虛假地互動，發(fā)布干擾網(wǎng)站秩序的推廣內(nèi)容及相關(guān)交易。
7)發(fā)布包含欺騙性的惡意營銷內(nèi)容，如通過偽造經(jīng)歷、冒充他人等方式進行惡意營銷；
8)使用特殊符號、圖片等方式規(guī)避垃圾廣告內(nèi)容審核的廣告內(nèi)容。
4. 色情低俗信息，主要表現(xiàn)為：
1)包含自己或他人性經(jīng)驗的細(xì)節(jié)描述或露骨的感受描述；
2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內(nèi)容；
3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容；
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想；
5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實性錯誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風(fēng)水等問題進行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對帳號進行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺管理經(jīng)驗的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進行反饋。
(規(guī)則的最終解釋權(quán)歸屬本網(wǎng)站所有)